Autoridades indianas identificaram diversas irregularidades contábeis e operacionais na Rajesh Exports, uma das maiores empresas de ouro do país, em uma investigação divulgada nesta quarta-feira. A análise ocorre semanas após os reguladores do mercado expressarem preocupações sobre a receita reportada pela empresa.

Com sede em Bengaluru e proprietária da refinaria de ouro Valcambi, localizada na Suíça, a Rajesh Exports reportou uma receita consolidada superior a 7,7 trilhões de rúpias (aproximadamente 81 bilhões de dólares) no último ano, segundo informações do Departamento de Execução.

O diretor executivo da empresa recebia um salário mensal de apenas 17 mil rúpias (cerca de 180 dólares), enquanto o diretor financeiro não recebia salário desde 2020, de acordo com a agência.

A investigação apontou que os principais indicadores de negócios da empresa apresentaram desvios significativos das práticas comerciais normais. As ações da Rajesh Exports caíram cerca de 5% na quinta-feira, atingindo o limite inferior de negociação imposto pela bolsa, conforme dados da LSEG.

Operações de busca e apreensão nos escritórios da empresa em Bengaluru e Mumbai revelaram a falta de registros adequados de transações internacionais, discrepâncias contábeis que totalizam 30 bilhões de rúpias, alegações de manipulação de ações e a subnotificação do estoque físico de ouro em cerca de 40%.

Anteriormente, neste mês, a Comissão de Valores Mobiliários da Índia, em uma investigação separada, constatou que entre 97% e 99% das receitas da empresa pareciam inflacionadas. O regulador descreveu essa discrepância como "grave e sem precedentes" e emitiu um aviso solicitando explicações.

Em resposta, a Rajesh Exports afirmou que "nunca se envolveu em qualquer tipo de má-reportação e que todos os seus documentos, bem como os números financeiros, incluindo receitas, são verdadeiros e genuínos." A CNBC tentou entrar em contato com a Rajesh Exports e a Valcambi para comentários e aguarda respostas.

A Rajesh Exports é uma refinaria de ouro e fabricante de uma ampla gama de produtos de ouro, exportando joias e produtos de ouro da Suíça, Índia e Dubai.